เควายบี

"รู้จักธุรกิจของคุณ (KYB)" เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น การต่อต้านการฟอกเงิน

เอกสารที่จําเป็นสําหรับการรับรองธุรกิจ (KYB) สําหรับผู้เขย่าข้อตกลง

ที่ Deal Shaker เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ดังนั้นการยืนยันธุรกิจ (KYB: Know Your Business) จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้นที่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ของตนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเรา เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าผู้ค้าแต่ละรายและผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายทั้งหมด และมีใบอนุญาตและใบรับรองที่จําเป็นในการจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ขายสร้างหรือแก้ไขบัญชีธุรกิจ ผู้ขายจะต้องอัปโหลดเอกสารที่จําเป็นดังต่อไปนี้:

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารยืนยันตัวตน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (สแกนด้านหน้าและด้านหลัง)
ในกรณีของ บริษัท จําเป็นต้องมีการยืนยันส่วนบุคคลของตัวแทน

เอกสารยืนยันที่อยู่

หลักฐานแสดงที่อยู่ – หากแตกต่างจากบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คุณจะต้องมีใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล
ในกรณีของ บริษัท ญี่ปุ่นสามารถพิสูจน์ได้โดยการส่งใบรับรองของทุกเรื่อง

ใบอนุญาตต่างๆ

สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ – บังคับสําหรับบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจจากประเทศจีน คุณต้องอัปโหลดภาพหน้าจอของใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคุณจากเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนเพื่อระบุสถานะความถูกต้อง สําหรับประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ที่ไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้ขายจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเลขบัตร PAN (อินเดียเท่านั้น)

เป็นข้อบังคับสําหรับผู้ค้าทุกคนในอินเดีย
PAN ย่อมาจาก "หมายเลขบัญชีถาวร" และเป็นหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของอินเดีย เป็นหมายเลขประจําตัว 10 หลักที่ไม่ซ้ํากัน หมายเลขนี้ใช้ได้ตลอดชีพและมีรายละเอียดอยู่ในบัตรพลาสติกที่ออกโดยหน่วยงานด้านภาษี PAN ใช้สําหรับการยื่นภาษีเงินได้และธุรกรรมทางการเงินเป็นหลัก

ใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์

ต้องมีใบอนุญาตในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ่อค้าชาวจีนต้องกรอก "อาหารสําเร็จรูป" เป็น "ขอบเขตธุรกิจ"

ใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ขึ้นอยู่กับการรวมการลงทะเบียน อาจต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ
ตัวอย่าง: ใบอนุญาตก่อสร้าง การฝังเข็ม บริการทางการแพทย์หรือทันตกรรม ขั้นตอนเครื่องสําอาง การนวดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

หน่วยงาน

หากคุณเป็นเอเจนซี่ คุณต้องส่งเอกสารการอนุญาตที่มีการรับรองสําหรับการดรอปชิปปิ้ง ขายสินค้าที่มีตราสินค้า
ข้อมูลที่ผู้ขายป้อนเมื่อสร้างหรือแก้ไขบัญชีธุรกิจต้องตรงกับเอกสารที่ให้ไว้ (เช่น ชื่อร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขทะเบียน ฯลฯ)

เราขอแนะนําให้ผู้ขายทุกรายลบหรือแก้ไขบัญชีธุรกิจที่เคยลงทะเบียนในอดีตโดยไม่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีเอกสารให้ ผู้ขายต้องตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัญชีธุรกิจของตนสําหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด กระบวนการตรวจสอบ KYB (Know Your Business) ช่วยป้องกันการฉ้อโกงและสร้างความไว้วางใจในธุรกิจและตัวแพลตฟอร์มเอง เราสามารถมั่นใจในคุณภาพสูงสุดและความไว้วางใจในสินค้าและบริการที่นําเสนอบนแพลตฟอร์ม Deal Shaker โดยปฏิบัติตามข้อกําหนด KYB ด้วยทัศนคติที่รับผิดชอบในฐานะผู้ค้า

KYB คืออะไร?

KYB (Know Your Business) เป็นกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อนที่บริษัทจะทําธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจอื่น ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบ AML (Anti-Money Laundering) และเพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและป้องกันการฉ้อโกง KYB มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสถาบันการเงินและธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นําเข้า ขายต่อ ลูกค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนใช้สมาร์ทโฟนเพื่อชําระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสที่เคาน์เตอร์ชําระเงินสีขาวของร้านค้าและรับความช่วยเหลือจากพนักงาน

วัตถุประสงค์หลักของ KYB

การบริหารความเสี่ยง : ทําความเข้าใจภูมิหลังของพันธมิตรทางธุรกิจของคุณเพื่อลดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ในหลายประเทศ บริษัทต่างๆ มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่สัญญาของตนไม่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย KYB ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายนี้
ความโปร่งใสของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : การทราบรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของ และภูมิภาคการดําเนินงานของพันธมิตรทางธุรกิจสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่โปร่งใสและเชื่อถือได้มากขึ้น

องค์ประกอบสําคัญของกระบวนการ KYB

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจําตัวบริษัท : ยืนยันข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ วันที่ก่อตั้ง เลขทะเบียน ฯลฯ
การยืนยันความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ : เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจที่สําคัญของบริษัทและเพื่อตรวจสอบภูมิหลังของพวกเขา
การตรวจสอบเครดิตองค์กร : ตรวจสอบอันดับเครดิต สถานะทางการเงิน และประวัติการทําธุรกรรมที่ผ่านมาของบริษัท
การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย : ตรวจสอบว่าบริษัทดําเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องหรือไม่
การติดตามและประเมินผล : หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น เราจะยังคงจัดการความเสี่ยงผ่านการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ
นําเข้าขายต่อข้ามพรมแดน EC มุมมองมุมต่ําของตึกระฟ้ากําแพงกระจกที่ทันสมัยสะท้อนเมฆและท้องฟ้าสีคราม
KYB คล้ายกับกระบวนการ KYC (Know Your Customer) แต่ KYB มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ในสภาพแวดล้อมการกํากับดูแลระดับโลกที่เข้มงวดมากขึ้น KYB เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ดีลเชคเกอร์
กําลังมองหาผู้ค้า

เข้าร่วม DealShaker
แสดงธุรกิจของคุณ

หากคุณต้องการเป็นสมาชิก โปรดติดต่อเรา ยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น
ติดต่อเรา
นําเข้าขายต่อข้ามพรมแดน EC แบนเนอร์สีน้ําเงินและสีเหลืองพร้อมโฆษณา "DEAL SHAKER" และตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น "มาดูสินค้า!" และ "เจแปนสเปเชียล" อพาร์ทเมนท์ ใบ ลูกศรลง ลูกศรขวา